|
Mantas Behavior Detection
Platform（行動検知用プラットフォーム）
Mantas Behavior Detection Platform（行動検知用プラットフォーム）は、リスク回避、規制要件への対応、そしてカスタマーリレーション向上のための業界で最も包括的なソリューションです。Mantasにより過去・現在・未来とあらゆる角度から全社的な全ての取引に於いて、顧客、社員、パートナーの行動を分析することで、企業が確固たる自信に満ちた的確な行動をとることが可能になります。
Mantasは透明性を実現し、貴社のビジネスリスク対する組織の理解力を深めます。
透明性は信頼に繋がり、信頼は卓越したオペレーションと共に顧客拡大の鍵となります。
Mantasは、お客様に対して業界最先端のコンプライアンス、損失防止を提供します。金融機関は業務の透明性が向上し、その結果、より適切な判断ができるようになります。Mantasはヨーロッパ、北米・中米、アジア太平洋諸国に広く展開されており、グローバル規模で透明性のある運用を先駆的に行ってきたという評価のもと100カ国5,000社以上の方々にご利用頂いております。代表的なお客様の中にはシティバンク、ABNアムロ、バークレーズ、チャールズ・シュワブ、メリルリンチなど世界中の金融機関が利用されています。
また、セレント・コミュニケーション(Celent
Communications)、タワー・グループ(Tower
Group)、バトラー・グループ（Butler
Group)、そしてユーザーが選ぶWalter’s
Magazine
Awardなどの報告書で、常にトップの位置付けで評価されています。
以下はコンプライアンスへの代表的なMantas適用例です。
| (1)AML=アンチ・マネー・ロンダリング関連：
80以上のシナリオ(検索、分析パターン) |
| |
-
取引、口座、顧客、およびその関連アクティビティを分析することにより、マネー・ロンダリング等の可能性がある疑わしい行為を特定します。
-
顧客関係および企業の内外で発生する資金取引の透明性を図ります。
-
企業における全業務の可視化を図ります。
|
| (2)TC=トレーディング・コンプライアンス関連：
70以上のシナリオ(検索、分析パターン) |
| |
-
取引ミス、市場操作および反競争的行為を特定します。
-
高度なデータ・マイニングとパターン検知技術により規制順守を徹底
- 先進的取引検知システムがベース
- 1998年以来NASDにて稼動
（NASDにて1日1億5千万件の取引を監視））
-
トレーダーと他の市場参加者間の取引の可視化、および業界ルールと取引ルール遵守の徹底を図ります。
|
| (3)BC=プローカー・コンプライアンス関連：
65以上のシナリオ(検索、分析パターン) |
| |
-
顧客、ブローカー、従業員の不適切な行為の背後に潜む極めて重要な知見の究明を行います。
-
各取引分析による監視機能強化
-
アナリストの生産性向上
-
資産を危険にさらす可能性のある高リスクな状況を検知します。
|
Mantas AML
ソリューションについて
コンプライアンスの観点から見て、昨今のAML（アンチマネーロンダリング）への充分な取り組みが継続的に行われてきた企業はごくわずかです。多くの企業はチェックリストとしてFATF（金融活動作業本部会）及び
US Patriot Act
（米国愛国者法）の要求事項を参照するだけで、AML対策をしていると主張するものの、実際には確固たる対策が講じられていません。マネーロンダリングは、巨大犯罪組織やテロリスト組織が関与している手の込んだ世界規模の犯罪であり、発生を防止するに当たってはあらゆる観点からの技術や知識を要します。企業をマネーロンダリングの魔の手から守るためにも、金融機関は全ビジネス領域及び企業が業務を展開している地域全てをカバーするAMLソリューションを必要としています。激化する市場獲得競争の中で、金融機関は不正な金融行為や不法行為のために社会的信用や顧客からの信頼をなくしたり、株価を下落させたりするようなリスクを取るわけにはいきません。
Mantas Anti-Money
LaunderingはAMLソリューションにおいてトップレベルのAMLソリューションとして位置付けられるようになりました。Mantas
Anti-Money Laundering
は全ビジネスラインの口座・顧客・取引全体を自動的に整合性のある方法(シナリオ)で監視し、疑わしい行為やマネーロンダリングの可能性を検出します。
Mantasの優位性は以下の図の通り様々な便利機能を備えており、コンプライアンスの監査、調査の負担の軽減、合理化、生産性等の幅広い範囲の対応に活用されております。
| 包括的なシナリオが提供するサービス |
| |
業界で高い評価を受けてきたMantasのシナリオ・ライブラリは、マネーロンダリングに繋がるような行為を包括的にカバーしています。そのため、全世界のMantasのお客様には企業規模の大小を問わず、貴社がリスクから全面的に保護されていることや、速やかにコンプライアンスに対応できることを実感して頂いております。また、ベストプラクティスの実践により、名実ともに法的規制へのコンプライアンスが立証されます。このことにより、規制当局からの信頼性も向上し、結果的に監査の頻度が少なくなり、それに要する時間を短縮できます。
Mantas Anti-Money
Launderingを使用される金融機関様には、そのメリットの大きさを実感して頂けるでしょう。
|
| 最新のアラート生成とワークフロー |
| |
特許取得済の分析技術により、マネーロンダリングの疑いのある特徴的な動きが検出されます（例：隠れた口座間の関係など）。これにより、ルールやプロファイルに基づいたアプリケーション、あるいは手作業による分析では把握しきれない動きが明らかになります。
アラートからビジネスデータや履歴に関する基礎情報が提供されるため、分析作業や解決策の導入が効率化されます。
|
| パラメータとリスクスコアリングのカスタマイズ |
| |
Mantas
AMLには個人又は法人に対するリスクや信頼性の評価をユーザーレベルでカスタマイズできる機能があります。この機能を利用することで企業は調査にかける時間を短縮し、リスク管理を改善できます。そしてこれにより、個人又は法人の動きから判断して通常ではないものを客観的に検出することができます。明らかに通常ではない動きを括り出すことで、時間や人件費を抑えることができ、リスク管理を効率的に行うことができます。
|
| 全社的なコンプライアンス |
| |
Mantas AML
は複数地域における金融機関のビジネスユニットを全てサポートします。これにより、企業はビジネスラインにまたがるコンプライアンスへの投資を活用し、全社的に一定レベルのコンプライアンスを徹底することができます。
|
|